Иконка телефона
Фон
Сервис / Качество / Гибкость

JP Consult — команда специалистов с 15-летним опытом работы в банковском секторе и на финансовых рынках в области AML/CTPF

Обеспечиваем быстрое, удобное и качественное предоставление услуг.

Доверься профессионалам!

Наши услуги

Оценка сделок

Оценка сделок

  • Проверка сопутствующих сделки хозяйственных документов; документов подтверждающих движение товара/факт оказания услуг, а также проверка экономического обоснования данных сделок.
  • Мониторинг сделок за определенный период, установление экономической сути сделки.
  • Констатация, оценка подозрительных сделок и подготовка заключений.
  • Проверка (скрининг) по санкционным спискам и спискам Политически экспонированных персон (далее - PEP). Проверка клиента, делового партнера в санкционных и PEP списках на любом этапе деловых отношений.
  • Оценка рисков клиента, его делового партнера. Изучение клиента, делового партнера перед началом сотрудничества или на любом другом этапе деловых отношений.
Управление рисками

Управление рисками

  • Проверка на соответствие субъекта установленному определению согласно закону AML/CTPF.
  • Оценка рисков субъекта закона AML/CTPF и Закона о санкциях.
  • Проверка продукта, процесса, решений или изменений с целью оценки их соответствия законам, правилам, стандартам.
Прочие услуги

Прочие услуги

  • Проверка качества работы системы внутреннего контроля.
  • Проведение углубленного изучения различных факторов, повышающих риски ML/TPF и санкций, и подготовка заключений.
  • Консультации по соблюдению требований законов AML/CTPF и санкций.
  • Коммуникация с банком.
Оценка информации разной степени доступности и содержания

Оценка информации разной степени доступности и содержания

  • Оценка информации негативного характера, связанной в том числе и с возможными преступлениями в сфере ML/TPF.
  • Оценка информации, которая может привести к финансовым и/или репутационным рискам.
Услуги для компаний и частных лиц по началу сотрудничества с банком или разрешению сложных ситуаций во время сотрудничества.

Услуги для компаний и частных лиц по началу сотрудничества с банком или разрешению сложных ситуаций во время сотрудничества.

  • Инвестиции в недвижимость Латвийской Республики. Оценка и проверка сделки в том числе сопровождение и оформление необходимых документов и сотрудничество с банком.

Наша команда

Наша команда специалистов имеет более 15 лет опыта в реализации соблюдения компаниями требований законов О противодействии легализации средств нажитых преступным путем, финансировании терроризма и пролиферации, далее – AML/CTPF, которые являются субъектами выше перечисленных законов.

Наша команда

Многолетний опыт работы на финансовых рынках, в банковском секторе и в сфере противодействия легализации средств нажитых преступным путем, позволяет нам выполнять работы любой сложности.

Наша команда

Обеспечиваем быстрое, удобное и качественное предоставление услуг для выполнения требований принципа «знай своего клиента» и поможем Вам в идентификации и управлении рисками Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing, далее – ML/TPF, а также санкционными рисками;

Предоставляем консалтинговые услуги и внедряем системы управления рисками для снижения рисков клиента.

Наша команда

Мы сотрудничаем с местными и международными компаниями и консультантами. Предоставляем услуги, поддержку и консультации юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Латвийской Республике и за ее пределами.