JP Consult — команда специалистов с 15-летним опытом работы в банковском секторе и на финансовых рынках в области AML/CTPF
Доверься профессионалам!
Наши услуги
Оценка сделок
- Проверка сопутствующих сделки хозяйственных документов; документов подтверждающих движение товара/факт оказания услуг, а также проверка экономического обоснования данных сделок.
- Мониторинг сделок за определенный период, установление экономической сути сделки.
- Констатация, оценка подозрительных сделок и подготовка заключений.
- Проверка (скрининг) по санкционным спискам и спискам Политически экспонированных персон (далее - PEP). Проверка клиента, делового партнера в санкционных и PEP списках на любом этапе деловых отношений.
- Оценка рисков клиента, его делового партнера. Изучение клиента, делового партнера перед началом сотрудничества или на любом другом этапе деловых отношений.
Управление рисками
- Проверка на соответствие субъекта установленному определению согласно закону AML/CTPF.
- Оценка рисков субъекта закона AML/CTPF и Закона о санкциях.
- Проверка продукта, процесса, решений или изменений с целью оценки их соответствия законам, правилам, стандартам.
Прочие услуги
- Мы предоставляем широкий спектр дополнительных услуг для полного сопровождения создания и функционирования вашего бизнеса.
- Мы осуществляем регистрацию компаний в любой юрисдикции, получение банковских и платёжных лицензий (MSB, EMI, MiCA, VASP и других), а также разработку внутренних процедур и всей документации, необходимой для лицензирования.
- Кроме того, мы устанавливаем и настраиваем необходимое программное обеспечение, консультируем по подбору технических решений, оказываем помощь в подборе персонала, открытии и аренде офисов.
- Наша задача — обеспечить полную готовность вашей компании к эффективной и соответствующей требованиям работе с самого начала.
Оценка информации разной степени доступности и содержания
- Оценка информации негативного характера, связанной в том числе и с возможными преступлениями в сфере ML/TPF.
- Оценка информации, которая может привести к финансовым и/или репутационным рискам.
Услуги для компаний и частных лиц по началу сотрудничества с банком или разрешению сложных ситуаций во время сотрудничества.
- Инвестиции в недвижимость Латвийской Республики. Оценка и проверка сделки в том числе сопровождение и оформление необходимых документов и сотрудничество с банком.
Наша команда
Наша команда специалистов имеет более 15 лет опыта в реализации соблюдения компаниями требований законов О противодействии легализации средств нажитых преступным путем, финансировании терроризма и пролиферации, далее – AML/CTPF, которые являются субъектами выше перечисленных законов.
Многолетний опыт работы на финансовых рынках, в банковском секторе и в сфере противодействия легализации средств нажитых преступным путем, позволяет нам выполнять работы любой сложности.
Обеспечиваем быстрое, удобное и качественное предоставление услуг для выполнения требований принципа «знай своего клиента» и поможем Вам в идентификации и управлении рисками Money Laundering and Terrorism and Proliferation Financing, далее – ML/TPF, а также санкционными рисками;
Предоставляем консалтинговые услуги и внедряем системы управления рисками для снижения рисков клиента.
Мы сотрудничаем с местными и международными компаниями и консультантами. Предоставляем услуги, поддержку и консультации юридическим и физическим лицам, зарегистрированным в Латвийской Республике и за ее пределами.
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время